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《财经》反洗钱系列报道之六| 涉恐资金通过地下钱庄转移 新疆今年已现30起

发布时间:2015-12-31 11:29:00 点击:


财经杂志

 

提要 《财经》记者近日从公安部了解到,有的地下钱庄已经成为暴力恐怖活动和境内外敌对势力转移资金的工具,直接危及国家政治安全和政权稳定。今年,新疆已破获30余起资助恐怖活动的案件,均和地下钱庄有关联。

 

《财经》报道(记者李恩树)《财经》记者近日从公安部了解到,有的地下钱庄已经成为暴力恐怖活动和境内外敌对势力转移资金的工具,直接危及国家政治安全和政权稳定。今年,新疆已破获30余起资助恐怖活动的案件,均和地下钱庄有关联。

20154月,公安部会同央行、国家外汇管理局等部门在全国部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。

据公安部介绍,目前我国经济犯罪总体十分活跃,在部分领域呈现激增态势,金融、证券、涉税、商贸、假冒伪劣、涉众等领域的经济犯罪案件中,均发现有地下钱庄作为赃款转移通道。

网络赌博、电信诈骗、黑社会性质组织、偷渡、贩毒、走私等其它重大刑事犯罪活动中,地下钱庄也成为资金的主要通道。尤其是涉恐类犯罪,若利用地下钱庄转移资金,将会更加影响到国家和人民的安全。

近年来,反恐怖融资也一直是反洗钱工作的重点。

2015724日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在京召开。中国人民银行副行长郭庆平在会上指出,第七次部际联席会议以来,各成员单位加强洗钱、恐怖融资和各类上游犯罪案件调查,为保障国家安全和社会稳定发挥了重要作用。

该会议重点研究了《关于应对金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估工作方案》。 

郭庆平在会上强调,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求。为做好金融行动特别工作组第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估应对工作,下一阶段,反洗钱工作部际联席会议成员单位建立完善反恐怖融资和反扩散融资制度

据《华尔街日报》2002年的一篇报道,本拉登助手扎瓦哈里在俄罗斯境内被逮捕时,其身上被搜出了中国某省某银行的账户明细。

21世纪经济报道》曾报道,911之后,美国发布了13个可能存有恐怖分子账户的国家名单,其中包括中国。这些中国账户,用的不是中国人的名字,而是中东、西班牙、德国人的名字。中国人民银行仔细审查了这些名单后,公开称尚未发现与恐怖分子有关的迹象。

现今,地下钱庄案已经引起国际社会高度关注。全球最大、最有影响力的国际反洗钱组织金融行动特别工作组(简称FATA,我国也是其成员),一直强烈建议和呼吁各国加强反洗钱监测、预防和打击。

     美国等西方发达国家的刑事执法部门也一直对此类地下汇兑活动采取零容忍态度。2001年发生9·11事件后,美国执法部门发现,一些基地组织成员通过地下钱庄转移涉恐资金,对其国家安全形成重大威胁,因此一直寻求不断加强立法和国际执法合作,严厉打击此类活动。

 

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