湖南高速集团财务有限公司2022年度信息披露报告

湖南高速集团财务有限公司

2022年度信息披露报告

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、风险管理信息、公司治理信息、重大事项信息等。

第一节  基本信息

一、公司中文名称：湖南高速集团财务有限公司

       公司中文简称：高速财务公司

       公司英文名称：Hunan Expressway Group Finance Co.,Ltd.

二、法定代表人：张旻

三、注册地址：长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦25楼

四、信息披露网址：http://www.hngscw.com

五、其他有关资料

       成立日期：2011年12月6日

    登记机关：湖南省市场监督管理局

    统一社会信用代码：91430000587021774H

    金融许可证机构编码：L0132H243010001

第二节  财务会计报告

因会计师事务所暂未出具2022年度财务报告，此内容另行披露。

第三节  风险管理信息

2022年，公司持续完善与发展相适应的风险管理体系。面对复杂的金融环境，持续加强全面风险管理体系建设，不断完善管理架构，优化风险治理机制，理顺管理流程，丰富管理工具，夯实管理基础，全面落实监管要求，强化整改问责，有效提升风险管理能力，为公司持续稳健经营保驾护航。

一、信用风险情况

加强信用风险管理，持续完善授信管理长效机制，加强客户集中度管控，完善监控预警和资产质量管控体系，坚持“早识别、早预警、早发现、早处置”，实现对风险的主动识别、前瞻预判和准确预警。

2022年，公司共有信贷余额29.1亿元，保函业务余额9214031.40元。借款单位能按时还本付息，未产生不良贷款情形，中间业务未发生违约垫款事项。公司每季度对贷款及中间业务开展一次五级分类，分类结果都为正常类。

二、流动性风险情况

公司坚持安全性、流动性、盈利性平衡的经营原则，严格执行监管要求，进一步完善流动性风险预警体系，按季度开展流动性压力测试，加强流动性资产管理，实现风险与收益平衡。

2022年度，我司月末流动性比率最低为78.41%，最高为100.2％，年末为79.18％，90天内资产的流动性缺口为81.34%，公司全年未发生挤兑、突破监管红线等流动性风险事件。

三、市场风险情况

公司做实风险研判和预警，持续整章建制、查漏补缺，加强市场风险闭环管理，持续优化市场风险管理体系，全面提升市场风险管理有效性。2022年，公司未开展除存放同业、拆借外其他同业业务及其他投资业务，未产生市场风险事件。存量的安信信托投资风险事件，目前正持续跟进，有序推进。

四、操作风险情况

公司持续完善操作风险管理体系，深化操作风险管理工具应用，开展操作风险的识别、评估、监控，加强合规文化建设，不断完善风险管理措施。2022年，公司未发生内外部欺诈、就业制度和工作场所安全、实物资产损坏等操作风险事件，未收到监管的处罚及相关通报。

五、声誉风险情况

公司认真落实声誉风险管理监管要求，重视潜在声誉风险因素排查预警，加强舆情监测，持续开展声誉风险识别、评估和报告工作，提高声誉风险管理水平。2022年，公司未发生声誉风险事件。

六、洗钱和恐怖融资风险管理情况

公司建立建全反洗钱内控机制，遵循“了解你的客户”原则，开展客户身份识别，进行客户洗钱风险分类，对开展业务评估洗钱风险，提升可疑交易甄别能力，加大监督，做好自查、内审监督等工作。2022年，公司未发生洗钱风险事件。

第四节  公司治理信息

一、股东情况

报告期末，公司股东2个，湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“集团公司”）持股75%；湖南高速投资发展有限公司（以下简称“投发公司”）持股25%。投发公司是集团公司的全资子公司。

集团公司是2018年9月经省政府批复，由原省高速公路建设开发总公司（省高管局）改制成立的省属国有企业，注册资本300亿元。主营业务包含高速公路投资、建设、运营、管理和高速公路沿线资源经营开发及相关服务。目前，集团总部设12个部门，下辖1个上市公司（现代投资）、1个路网中心（联网公司）、14个市州运营分公司、16个项目公司、15个产业公司，同时管理长益、岳望、德安3个运营合作公司，参股醴潭、东常2个运营公司。截至2022年12月末，集团公司经营管理高速公路74条、总里程6088公里，占全省已通车高速公路7330公里的83.1%；在建高速公路16条，总里程1380公里，总投资2100亿元；资产总额突破6400亿元，是湖南省资产规模最大的非金融类AAA级国有企业（国内信用评级）。

报告期内，公司股权未发生变化。

二、股东会情况

（一）股东会职责

根据公司章程规定，股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，主要行使决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会、监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案；对公司增加或减少注册资本、发行公司债券或其他有价证券、公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算事项作出决议；修改公司章程等职责。

（二）股东会会议情况

报告期内，公司召开股东会3次，其中年度股东会1次，会议均聘请律师现场见证，并出具了法律意见书。具体情况如下：

            1、2022年第一次股东会

2022年1月17日，公司召开2022年第一次股东会。本次股东会由董事会召集，公司董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于对2020年集团公司存款补息的议案》。

            2、2022年第二次股东会（年度会议）

2022年6月30日，公司召开2022年第二次股东会。本次股东会由董事会召集，公司董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度董事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度监事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司第三届监事会部分监事更换的议案》《湖南高速集团财务有限公司2021年度财务决算报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度利润分配的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022年度财务预算报告》《湖南高速集团财务有限公司补缴2020-2021年度企业年金的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022年度投资业务计划与方案》《湖南高速集团财务有限公司修订股东会董事会监事会议事规则的议案》及《湖南高速集团财务有限公司修订董事、监事、高管人员履职评价办法的议案》等10项议案。

            3、2022年第三次股东会

2022年9月30日，公司召开2022年第三次股东会。本次股东会由董事会召集，公司第三届董事会董事长张旻主持会议。出席本次股东会的股东代表应到2名，实到2名，代表公司100％的股权，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以100%股权赞成，0%股权弃权，0%股权反对，选举张旻先生、曹翔先生、袁兴华先生、唐奔先生为湖南高速集团财务有限公司第四届董事会董事。选举符芳女士、刘慧女士为湖南高速集团财务有限公司第四届监事会监事。

三、董事会情况

（一）董事会职责

根据公司章程规定，董事会对股东会负责，主要行使召集股东会，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案及重大投资、重大资产处置方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加、减少注册资本、资本补充方案以及发行公司债券或其他证券及上市方案等职责。

（二）董事会人员构成及工作情况

董事会由5名董事组成，董事每届任期三年，董事任期届满，连选可以连任。报告期末，董事会人员构成情况如下：

1、张旻：公司党支部书记、董事长，硕士学位。曾任湖南省高速公路管理局财务处副主任科员，湖南省通平高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省高速捷通信息科技有限公司副总经理，湖南高速信息科技有限公司党支部书记、总经理。

2、曹翔：公司董事，硕士学位，高级会计师。曾任深圳市宝通公路建设开发有限公司副总经理，湖南省高速公路管理局财务处副主任科员、副处长，湖南省高速公路建设开发总公司财务处副处长，湖南省高速公路集团有限公司财务管理部副处长，湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司监事（兼），湖南高速基金管理有限公司总经理（兼）。现任湖南省高速公路集团有限公司财务管理部部长兼湖南省醴潭高速公路建设开发有限公司董事、湖南现代投资股份有限公司董事。

3.袁兴华：公司董事，大专学历，经济师、会计师。曾任湖南省娄新高速公路建设开发有限公司财务部副部长、部长，湖南省高速公路管理局娄底管理处财务科科长，湖南省高速公路集团有限公司投资发展部副部长，湖南高速广通实业发展有限公司董事（兼）。现任湖南省高速公路集团有限公司财务共享中心主任兼湖南高速基金管理有限公司监事，湖南高速广通实业发展有限公司董事。

4、唐奔：公司董事，本科学历。曾任湖南省耒宜高速公路建设开发有限公司财务部副部长，湖南省高速百通建设投资有限公司财务总监。现任湖南高速投资发展有限公司党总支委员、财务总监。

5、张祺：公司党支部副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级经济师。曾任湖南长城土地资产经营有限公司业务部室负责人，深圳市长城国汇投资管理有限公司副总经理，湖南省高速公路投资集团有限公司财务审计部副部长，湖南高速集团财务有限公司副总经理。

报告期内，公司全体董事勤勉履职，按时出席会议，对议案进行了认真审议，并独立客观的发表了意见，认真履行了职责。通过集体审议，董事会对年度经营计划、财务决算情况、利润分配方案、2022年财务预算、股东会董事会经营管理层议事规则修订、董监高履职评价办法、安信专项处置、董事会专业委员会设立等重要事项进行了研究，对进一步健全“三会一层”法人治理结构，延伸服务集团范围、领域和内涵，支持业务发展，全面启动发展方式和发展战略转型等起到了重要的决策作用，有效发挥了董事会的科学决策核心作用。

（三）董事会会议情况

报告期内，公司召开董事会7次，审议议案37项。具体情况如下：

           1、第三届董事会第十二次会议

2022年1月17日，公司召开第三届董事会第十二次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于对2020年集团公司存款补息的议案》。

            2、第三届董事会第十三次会议

2022年4月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司聘任战略与投资委员会委员的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘任薪酬与考核委员会委员的议案》《湖南高速集团财务有限公司拟定董事会报告制度的议案》《湖南高速集团财务有限公司拟定战略与投资、薪酬与考核两个委员会工作规则的议案》《湖南高速集团财务有限公司增设董事会办公室的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘请年报审计会计师事务所的议案》《湖南高速集团财务有限公司修订稽核审计业务管理办法的议案》《湖南高速集团财务有限公司聘任内审部门负责人的议案》等8项议案。

            3、第三届董事会第十四次会议

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第十四次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加集团会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于对达优塑模涉案资金采取法律措施的议案》。

            4、第三届董事会第十五次会议

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到5人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度董事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度经营工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度财务决算报告》《湖南高速集团财务有限公司关于2021年度利润分配的议案》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理委员会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度资本规划实施情况报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年度财务预算报告》《湖南高速集团财务有限公司补缴2020-2021年度企业年金的议案》《湖南高速集团财务有限公司2022年风险偏好陈述书》《湖南高速集团财务有限公司2022年度审计计划》《湖南高速集团财务有限公司2022年度投资业务计划与方案》《湖南高速集团财务有限公司修订股东会董事会总经理办公会议事规则的议案》《湖南高速集团财务有限公司修订内部控制制度等制度的议案》及《湖南高速集团财务有限公司修订财务管理制度的议案》等16项议案。

            5、第三届董事会第十六次会议

2022年9月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加省国资委会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决。符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司部分内设机构更名的议案》《湖南高速集团财务有限公司拟定薪酬管理制度与绩效考核管理办法的议案》《湖南高速集团财务有限公司第四届董事会董事候选人议案》等3项议案。

6、第四届董事会第一次会议

2022年9月30日，公司召开第四届董事会第一次会议。本次会议由第四届董事会董事、拟任董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，曹翔董事因参加省国资委会议请假，委托袁兴华董事对与会议案表决，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，选举张旻为公司第四届董事会董事长、法定代表人。聘任张旻、曹翔、张祺为公司风险管理委员会委员，其中张旻任主任委员；聘任袁兴华、唐奔、张旻为公司审计委员会委员，其中袁兴华任主任委员；聘任张旻、曹翔、袁兴华、唐奔、张祺为公司战略与投资委员会委员，其中张旻为主任委员；聘任曹翔、袁兴华、唐奔为公司薪酬与考核委员会委员，其中曹翔为主任委员。聘任张祺为公司总经理；聘任邓群强为公司副总经理；聘任刘艳春为公司财务总监；聘任喻昊为公司副总经理。聘任刘晓品为公司第四届董事会秘书。

            7、第四届董事会第二次会议

2022年12月30日，公司召开第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长张旻召集并主持，出席本次董事会会议的董事应到5人，实到4人，张祺董事因疫情防控请假，委托袁兴华董事对与会议案表决，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司关于安信信托投资风险资产重分类的议案》《湖南高速集团财务有限公司关于撤销对达优塑模相关人员诉讼的议案》《湖南高速集团财务有限公司关于修订审计委员会议事规则的议案》等3项议案。

四、监事会情况

（一）监事会职责

根据公司章程规定，监事会主要行使检查公司贯彻执行法律、行政法规和公司规章制度的情况；检查公司财务；对公司“三重一大”等事项实行监督等职责。

（二）监事会人员构成及工作情况

监事会由3名监事组成。监事每届任期3年。监事任期届满，连选可以连任。报告期内，监事会人员构成及变化情况如下：

1、符芳：公司党支部纪检委员、监事会主席，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级会计师、内部审计师。曾任湖南省公路桥梁建设总公司南昌新八一桥财务部部长，湖南省高速公路管理局设备租赁公司财务部经理，湖南省高速公路实业发展有限公司财务副总监，湖南省高速公路投资集团有限公司党委委员、纪委书记。

2、刘慧：公司监事，大专学历，会计师，注册会计师、注册税务师、美国注册管理会计师。曾任湖南省高速公路投资集团有限公司计划财务部副部长，湖南高速投资发展有限公司资产处置部负责人，副部长。现任湖南高速投资发展有限公司资产处置部部长兼财务管理部主要负责人。

3、王泳华：公司监事、稽核审计部部长、团支部书记，本科学历，经济师。曾任公司金融市场部副部长，资金同业部部长，金融市场部部长，资金结算部部长。

报告期内，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，围绕公司经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，认真履行监督职责，对公司董事会和经营层的经营管理行为进行监督；对公司各项经营活动依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真的监督检查。督促公司规范运作，进一步完善法人治理结构，提高投资回报。

（三）监事会会议情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、第三届监事会第十一次会议

2022年1月10日，公司召开第三届监事会第十一次会议。本次会议由监事会主席胡艳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司监事会议事规则》《湖南高速集团财务有限公司董事、监事、高管人员履职评价办法》等2项议案。

2、第三届监事会第十二次会议

2022年4月13日，公司召开第三届监事会第十二次会议。本次会议由监事会主席胡艳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《湖南高速集团财务有限公司2021年度监事会工作报告》《湖南高速集团财务有限公司监事会对2021年度公司董事监事及高管人员履职评价的报告》等2项议案。

3、第四届监事会第一次会议

2022年9月30日，公司召开第四届监事会第一次会议。本次会议由第四届监事会监事、拟任监事会主席符芳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经表决，以3票赞成，0票弃权，0票反对，选举符芳为公司监事会主席。

4、第四届监事会第二次会议

2022年12月30日，公司召开第四届监事会第二次会议。本次会议由监事会主席符芳召集并主持，出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》《湖南高速集团财务有限公司章程》的有关规定。

经审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于2021年2022年上半年三重一大会议记录的议题》《关于2021年2022年上半年董事会总经理办公会资料的议题》《关于2021年2022年上半年支委会董事会总经理办公会记录的议题》《湖南高速集团财务有限公司2021年财务报表》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年财务报表》《湖南高速集团财务有限公司2021年度经营工作报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年工作总结》《湖南高速集团财务有限公司2020-2022年发展规划》《湖南高速集团财务有限公司关于王泳华同志有关问题的通报》《湖南高速集团财务有限公司关于陶莎同志有关问题的处理决定》《2022年结算部结算业务异常情况调查报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2022年上半年内部审计报告》《湖南高速集团财务有限公司信息系统专项审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度全面风险管理情况专项审计报告》《湖南高速集团财务有限公司戴熙同志任期经济责任审计报告》《湖南高速集团财务有限公司王泳华同志任期经济责任审计报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年至2022年董事选聘、换届情况》《湖南高速集团财务有限公司薪酬管理制度（2021）》《湖南高速集团财务有限公司薪酬管理制度（2022）》《湖南高速集团财务有限公司反洗钱管理办法》《湖南高速集团财务有限公司反洗钱2021年度报告》《湖南高速集团财务有限公司全面风险手册汇编》《湖南高速集团财务有限公司2021年度风险管理报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年度案防工作自我评估报告》《湖南高速集团财务有限公司2021年风险偏好陈述书》《湖南高速集团财务有限公司2022年风险偏好陈述书》《2021年信贷审查委员会会议情况》《2022年信贷审查委员会会议情况》《2021年度流动性风险压力测试报告》《关于安信信托产品投后管理相关情况的报告（2021年12月20日）》《关于安信信托产品投后管理相关情况的报告（2022年6月21日）》等32项议案。

五、高级管理层情况

（一）高级管理层构成

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监，每届任期为三年，经董事会聘请，可以连任。

（二）高级管理层职责

根据公司章程规定，总经理对董事会负责，总经理行使组织主持公司的经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议；组织拟订公司发展战略和中长期规划草案；组织拟订公司年度经营计划，投融资方案草案，年度财务预、决算草案，利润分配及亏损弥补草案，发行债券、兼并重组、产权转让及改制草案等职权。副总经理协助总经理工作，当总经理不能履行职务时，经授权，副总经理代行总经理职责。财务总监负责财务、资产（账务）等管理工作。

（三）高级管理层人员简历

1、张祺：公司党支部副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级经济师。曾任湖南长城土地资产经营有限公司业务部室负责人，深圳市长城国汇投资管理有限公司副总经理，湖南省高速公路投资集团有限公司财务审计部副部长，湖南高速集团财务有限公司副总经理。

2、邓群强：公司党支部委员、副总经理、工会主席，硕士学位，高级经济师。曾任湖南省邵怀高速公路建设开发有限公司信息部副部长，湖南省宁道高速公路建设开发有限公司任材料部部长、副总经理，湖南省益娄高速公路建设开发有限公司任纪委书记兼工会主席。

3、刘艳春：公司党支部委员、财务总监，硕士学位，注册会计师，高级会计师。曾任湖南省高速公路管理局潭邵管理处财务科副科长、科长、兼湖南省潭韶高速公路建设开发有限公司财务部部长，湖南省大浏高速公路建设开发有限公司副总监兼财务部部长、副经理，湖南省高速公路集团有限公司财务处高级主管。

4、喻昊：公司党支部委员、副总经理，本科学历，会计师。曾任湖南省邵怀高速公路管理处财务科副科长，湖南省衡桂高速公路建设开发有限公司财务部副部长，湖南省新溆高速公路建设开发有限公司财务部部长。

六、薪酬制度及董事、监事和高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司重新制定了《薪酬管理制度》，并提交第三届董事会第十六次会议通过，进一步完善了以岗位价值为基础，以业绩贡献为依据的薪酬体系。

因2022年度薪酬总额仍在确认过程中，待确认并清算后再另行披露。

七、公司部门设置情况

公司设有党群综合部（董事会办公室、信息中心、工会办公室、团支部）、稽核审计部（纪检办公室）、金融市场部、信贷业务部、财务资产部、风险控制部、资金结算部等7个部门。

八、对公司治理的整体评价情况

公司自成立以来，特别是2020年开展公司治理三年行动以来，严格按照《公司法》和中国银保监会有关规定，不断完善“三会一层”法人治理结构，努力构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

报告期内，公司一是充分发挥党组织的政治核心作用，将党建工作融入中心工作全链条，党的领导与公司治理得到有机融合。二是按期完成董事会、监事会的换届选举，根据国资委要求，董事会增设战略与投资和薪酬与考核委员会及董事会办公室，全面完成“三重一大”和股东会、董事会、监事会、经营管理层议事规则修订，董事会等治理主体的职责边界进一步明晰，履职质效不断提升。三是通过完善制度建设，并将制度建设、信息风险管控系统建设、预算管理、安全运行、年度改革统筹结合，实现内部控制及监管法规的关键点有效嵌入管理信息系统，风险管理和内部控制体系进一步完善。四是始终以“依托集团，服务集团”为宗旨，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。同时积极履行社会责任，定期披露社会责任报告。

九、外部审计机构出具的审计报告

因会计师事务所暂未出具2022年度财务报告，此内容另行披露。

 第四节  重大事项

报告期内，无需披露的重大事项。    

2023年4月